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原帖由 @darkbabby  于 2016-8-3 17:40 发表
如果老板同时打给好几个人 在同时汇给国外的一个账户的话 会被关注或者黑名单吧，取出钱来换个人的名字汇呗。

不会

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原帖由 @lymax  于 2016-8-3 21:47 发表
但是我看现在老板就是用最原始的手段在往外汇钱，还是说这种利用个人额度蚂蚁搬家一年弄个百十万美元的小角色不在外管局管制范围内？

蚂蚁搬家中国管不到，但是国外可能会管
欧洲一切大于1000欧元的禁止现金交易，大于3000欧元的跨国转账要解释来源

马德里一个工商银行就是给国内现金转账被西班牙警方连锅端的

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原帖由 @jjx01  于 2016-8-4 00:18 发表
解释一下来源就行咯

收款方解释了来源就要交税了...
马德里那个案子，就是工行收欧元现金然后汇给中国，蚂蚁搬家无数次，不一定内外勾结洗钱，但是至少银行明知这钱不合法还帮储户想办法规避继续操作

本帖最后由 小乔初嫁了 于 2016-8-4 03:31 通过手机版编辑