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标题: 帮老板换五万美元有没有啥风险？ [打印本页]

作者: lymax 时间: 2016-8-3 12:44 标题: 帮老板换五万美元有没有啥风险？

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rmb打到我账户换成美元再转出去，之前没换过，应该没啥风险吧。

作者: lymax 时间: 2016-8-3 12:46

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发错区了。。。麻烦版主转到水区

作者: 532 时间: 2016-8-3 12:46

我印象里个人账户每年能换的外币有限额的，具体得找下外管局的规定

然后，好像发错区了。。。

作者: lewx 时间: 2016-8-3 12:48

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风险就是你今年不能再换了，以后老板出事，你涉及洗钱

作者: jjx01 时间: 2016-8-3 12:50

录音，截图，出了事有个保障

作者: lymax 时间: 2016-8-3 12:53

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今年额度用光这个我知道，我就怕我汇款的账户因为长期有外币进入从而连累我的账户也受到啥影响。。。

作者: 真忘私绵 时间: 2016-8-3 12:56

连续几年可能会被盯上
建议不要5W整

作者: XHWer 时间: 2016-8-3 12:59

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要被询问吧。。。

作者: minasan 时间: 2016-8-3 13:01

被发现的话会被外管局列入黑名单

作者: NewRoaD 时间: 2016-8-3 13:27

损失一年额度，你不用的话，帮个忙也好的
个人换汇不会有人盯的，安心

作者: refo 时间: 2016-8-3 13:37

美元转很容易被警察盯上，除非转直系亲属

作者: HideYourFace 时间: 2016-8-3 13:37

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现在管的挺严的

作者: applegreentea 时间: 2016-8-3 14:12

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别一次太多太整

作者: lymax 时间: 2016-8-3 15:33

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在银行了，换了65000加元，还剩个五百多美元额度，然后直接电汇到老板加拿大账户，说是之前断断续续汇了几百万rmb了，我记得论坛说外汇管制很严不容易把钱弄出去啊。

作者: Reven 时间: 2016-8-3 16:07

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运气好就屁事没有，运气不好就两到三年换不了外币，会视情况取消你一两年那五万的额度。

我的监管期到明年六月。

作者: 平井一夫 时间: 2016-8-3 16:40

我把今年的5W额度用完了，当然没有汇出国外去，目前没事。

作者: minasan 时间: 2016-8-3 17:29

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原帖由 平井一夫 于 2016-8-3 16:40 发表
我把今年的5W额度用完了，当然没有汇出国外去，目前没事。

你这种当然没事，他那种算超额换汇属于监控目标:D

[ 本帖最后由 minasan 于 2016-8-3 17:33 编辑 ]

作者: darkbabby 时间: 2016-8-3 17:40

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如果老板同时打给好几个人在同时汇给国外的一个账户的话会被关注或者黑名单吧，取出钱来换个人的名字汇呗。

作者: 小乔初嫁了 时间: 2016-8-3 17:54

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原帖由 @darkbabby 于 2016-8-3 17:40 发表
如果老板同时打给好几个人在同时汇给国外的一个账户的话会被关注或者黑名单吧，取出钱来换个人的名字汇呗。

不会

作者: lewx 时间: 2016-8-3 21:29

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原帖由 @lymax 于 2016-8-3 15:33 发表
在银行了，换了65000加元，还剩个五百多美元额度，然后直接电汇到老板加拿大账户，说是之前断断续续汇了几百万rmb了，我记得论坛说外汇管制很严不容易把钱弄出去啊。

外汇管制是有，但是利用很多手段都可以转出去，比如债务

作者: lymax 时间: 2016-8-3 21:47

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原帖由 @lewx 于 2016-8-3 21:29 发表
外汇管制是有，但是利用很多手段都可以转出去，比如债务

但是我看现在老板就是用最原始的手段在往外汇钱，还是说这种利用个人额度蚂蚁搬家一年弄个百十万美元的小角色不在外管局管制范围内？

作者: slowargo 时间: 2016-8-3 21:50

如果你自己没有汇钱（无论出入）的需求，无所谓
轻微一点的影响就是你自己5w刀的额度被老板用了
严重点的影响是被汇管局拉黑
我老婆就是因为借额度给老板汇美刀出去，不幸被拉黑了……

作者: 小乔初嫁了 时间: 2016-8-3 23:18

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原帖由 @lymax 于 2016-8-3 21:47 发表
但是我看现在老板就是用最原始的手段在往外汇钱，还是说这种利用个人额度蚂蚁搬家一年弄个百十万美元的小角色不在外管局管制范围内？

蚂蚁搬家中国管不到，但是国外可能会管
欧洲一切大于1000欧元的禁止现金交易，大于3000欧元的跨国转账要解释来源

马德里一个工商银行就是给国内现金转账被西班牙警方连锅端的

作者: jjx01 时间: 2016-8-4 00:18

引用:

原帖由 小乔初嫁了 于 2016-8-3 23:18 发表
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蚂蚁搬家中国管不到，但是国外可能会管
欧洲一切大于1000欧元的禁止现金交易，大于3000欧元的跨国转账要解释来源

马德里一个工商银行就是给国内现金转账被西班牙警方连锅端的

解释一下来源就行咯

作者: 小乔初嫁了 时间: 2016-8-4 03:24

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引用:

原帖由 @jjx01 于 2016-8-4 00:18 发表
解释一下来源就行咯

收款方解释了来源就要交税了...
马德里那个案子，就是工行收欧元现金然后汇给中国，蚂蚁搬家无数次，不一定内外勾结洗钱，但是至少银行明知这钱不合法还帮储户想办法规避继续操作

本帖最后由小乔初嫁了于 2016-8-4 03:31 通过手机版编辑

作者: yuchen016 时间: 2016-8-4 11:35

？？？？

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