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帮老板换五万美元有没有啥风险？

平井一夫

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16^# 大中小发表于 2016-8-3 16:40 只看该作者

我把今年的5W额度用完了，当然没有汇出国外去，目前没事。

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minasan

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17^# 大中小发表于 2016-8-3 17:29 只看该作者

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原帖由 平井一夫 于 2016-8-3 16:40 发表
我把今年的5W额度用完了，当然没有汇出国外去，目前没事。

你这种当然没事，他那种算超额换汇属于监控目标:D

[ 本帖最后由 minasan 于 2016-8-3 17:33 编辑 ]

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darkbabby

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18^# 大中小发表于 2016-8-3 17:40 只看该作者

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如果老板同时打给好几个人在同时汇给国外的一个账户的话会被关注或者黑名单吧，取出钱来换个人的名字汇呗。

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小乔初嫁了

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19^# 大中小发表于 2016-8-3 17:54 只看该作者

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原帖由 @darkbabby 于 2016-8-3 17:40 发表
如果老板同时打给好几个人在同时汇给国外的一个账户的话会被关注或者黑名单吧，取出钱来换个人的名字汇呗。

不会

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lewx

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20^# 大中小发表于 2016-8-3 21:29 只看该作者

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原帖由 @lymax 于 2016-8-3 15:33 发表
在银行了，换了65000加元，还剩个五百多美元额度，然后直接电汇到老板加拿大账户，说是之前断断续续汇了几百万rmb了，我记得论坛说外汇管制很严不容易把钱弄出去啊。

外汇管制是有，但是利用很多手段都可以转出去，比如债务

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lymax

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21^# 大中小发表于 2016-8-3 21:47 只看该作者

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原帖由 @lewx 于 2016-8-3 21:29 发表
外汇管制是有，但是利用很多手段都可以转出去，比如债务

但是我看现在老板就是用最原始的手段在往外汇钱，还是说这种利用个人额度蚂蚁搬家一年弄个百十万美元的小角色不在外管局管制范围内？

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slowargo

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22^# 大中小发表于 2016-8-3 21:50 只看该作者

如果你自己没有汇钱（无论出入）的需求，无所谓
轻微一点的影响就是你自己5w刀的额度被老板用了
严重点的影响是被汇管局拉黑
我老婆就是因为借额度给老板汇美刀出去，不幸被拉黑了……

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小乔初嫁了

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23^# 大中小发表于 2016-8-3 23:18 只看该作者

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原帖由 @lymax 于 2016-8-3 21:47 发表
但是我看现在老板就是用最原始的手段在往外汇钱，还是说这种利用个人额度蚂蚁搬家一年弄个百十万美元的小角色不在外管局管制范围内？

蚂蚁搬家中国管不到，但是国外可能会管
欧洲一切大于1000欧元的禁止现金交易，大于3000欧元的跨国转账要解释来源

马德里一个工商银行就是给国内现金转账被西班牙警方连锅端的

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jjx01

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24^# 大中小发表于 2016-8-4 00:18 只看该作者

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原帖由 小乔初嫁了 于 2016-8-3 23:18 发表
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蚂蚁搬家中国管不到，但是国外可能会管
欧洲一切大于1000欧元的禁止现金交易，大于3000欧元的跨国转账要解释来源

马德里一个工商银行就是给国内现金转账被西班牙警方连锅端的

解释一下来源就行咯

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小乔初嫁了

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25^# 大中小发表于 2016-8-4 03:24 只看该作者

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原帖由 @jjx01 于 2016-8-4 00:18 发表
解释一下来源就行咯

收款方解释了来源就要交税了...
马德里那个案子，就是工行收欧元现金然后汇给中国，蚂蚁搬家无数次，不一定内外勾结洗钱，但是至少银行明知这钱不合法还帮储户想办法规避继续操作

本帖最后由小乔初嫁了于 2016-8-4 03:31 通过手机版编辑

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yuchen016

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26^# 大中小发表于 2016-8-4 11:35 只看该作者

？？？？

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